Az uniós szankciós megfelelés ma már nem merül ki abban, hogy egy vállalat ellenőrzi üzleti partnereinek nevét a szankciós listákon. A valódi kockázat gyakran a formális tulajdonosi struktúra mögött húzódik meg: egy név szerint nem szankcionált társaság pénzeszközeit is be kell fagyasztani, ha azokat egy szankció alatt álló személy ténylegesen ellenőrzi. Az Európai Unió Bíróságának Inter Rao Lietuva ügyben hozott ítélete azt tisztázza, hogy ilyen ellenőrzés tulajdonrész nélkül, informális módon is fennállhat, de nem állapítható meg pusztán politikai feltételezések alapján.
© KRS 2026
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | ÁSZF | 1121 Budapest, Zugligeti út 41. T +36 1 275 2785 F +36 1 275 2784